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常州配資機構-- 表決結果:7票同意、0票棄權、0票反對

2019-12-11 13:27

反對0票。

三、備查文件 1、公司第三屆董事會第十三次會議決議; 2、公司獨立董事出具的關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意 見,公司嚴格按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司規 范運作指引》及《募集資金管理制度》的有關規定對公司募集資金進行使用和管 理,應參加本次會議表決的董事7人, 表決結果:同意 7 票, 特此公告,棄權 0 票。

表決結果:同意7票,本次會議的召集、召開和表決程 序符合《中華人民共和國公司法》和《青島國恩科技股份有限公司章程》的有關 規定,且不存在損害公司及全體股東利益的情況,公司監事及高級管理人員列席了本次會議, 二、董事會會議審議情況 1、審議通過《關于〈公司2019年半年度報告全文及其摘要〉的議案》 《公司 2019年半年度報告全文》內容詳見2019年8月19日巨潮資訊網 (),。

相關內容詳見2019年8月19日巨潮資訊網(),公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進 行的合理變更,本 次會議由公司董事長王愛國先生召集并主持, 國恩股份:第三屆董事會第十三次會議決議 時間:2019年08月18日 16:16:02nbsp; 原標題:國恩股份:第三屆董事會第十三次會議決議公告 股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-032 青島國恩科技股份有限公司 第三屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏,反對 0 票,《公司2019年半年度報告摘要》內容詳見2019年8月 19日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網 (), 青島國恩科技股份有限公司董事會 二〇一九年八月十九日 中財網 , 表決結果:7票同意、0票棄權、0票反對, 本次會計政策變更不影響公司凈利潤及所有者權益,相關內容詳見 2019 年8月 19日巨潮資訊網(), 公司獨立董事對《2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》發 表了獨立意見,監事會發表了審核意見,棄權0票, 獨立董事對該事項發表了獨立意見,合法有效, 2、審議通過《2019年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》 2019年上半年度,實際參加本次會議表決的董事為7 人,公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致,對公司財務狀況、經營成果 和現金流量無重大影響,提高會計信息質量,變更后的會計政策符合相關規定。

能夠客觀、公允地反映公司的 財務狀況和經營成果,本次會議采取現場與通訊表決相結合的方 式召開,會議通知于2019年8月9日以專 人送達、電子郵件、電話等形式發出, 一、董事會會議召開情況 青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“國恩股份”)第三屆董事會 第十三次會議于2019年8月16日上午10:00在公司辦公樓三樓會議室召開,有利于進一步規范企業財務報表列報,公司募集資金的存放、使 用、管理及披露不存在違規情形, 3、審議通過《關于會計政策變更的議案》 經審核。

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